Cumpliendo con la obligación de Ley Contra Lavado de dinero y Activos (LCLDA) de tener un oficial o encargado de cumplimiento en las Instituciones Financieras, Sociedades de Capital y ONG´s, PROAUDI les ofrece los servicios profesionales con experiencia y conocimiento de planificar, dirigir, supervisar y ejecutar procesos de control enfocado a la previsión del lavado de dinero y generar los reportes requeridos por la Unidad de Investigación de la Fiscalía (UIF).